El Derecho Penal Económico y Tributario se ha convertido en una rama clave dentro del sistema jurídico, reflejando la necesidad de combatir delitos que afectan la estabilidad económica y financiera de un país. En Argentina, esta área se encuentra regulada por normas como la Ley Penal Tributaria, que sanciona delitos fiscales, y la Ley 25.246, que aborda el lavado de activos y la financiación del terrorismo, entre otras disposiciones legales.
Los delitos comprendidos dentro de esta categoría no solo implican sanciones penales, sino también consecuencias económicas y reputacionales que pueden ser devastadoras para particulares y empresas. Por ello, resulta fundamental contar con un Estudio Penal de abogados que pueda brindar una defensa experta y estratégica que garantice la protección de derechos y la resolución favorable de conflictos legales.
¿Qué Delitos Cubre el Derecho Penal Económico y Tributario?
En el Estudio Penalista Grimaldi & Briganti, nuestra defensa se enfoca en una amplia variedad de delitos que afectan el sistema económico y tributario, incluyendo:
- Evasión Fiscal: Actos destinados a eludir el pago de impuestos mediante omisiones, declaraciones engañosas o falsificación de información. La evasión puede configurarse tanto a nivel personal como corporativo.
- Lavado de Activos: Operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito de fondos, simulando que provienen de actividades legales.
- Contrabando: Transporte ilegal de bienes dentro o fuera del país, evadiendo controles fiscales y aduaneros.
- Fraude Fiscal: Maniobras destinadas a engañar al fisco mediante simulación de operaciones comerciales, uso de empresas fantasmas o emisión de facturas apócrifas.
- Insolvencia Fraudulenta: Ocultamiento de bienes o recursos para evitar el cumplimiento de obligaciones económicas con el Estado o terceros.
- Defraudación contra el Estado: Delitos cometidos por particulares o empresas que afectan el patrimonio público mediante el uso indebido de recursos fiscales.
¿Quiénes Pueden Necesitar Asistencia Legal?
Nuestro estudio tiene experiencia en la representación tanto de personas como de empresas, y adaptamos nuestras estrategias a las particularidades de cada caso. Los perfiles más comunes de nuestros clientes incluyen:
- Empresarios y Comerciantes: Personas acusadas de delitos relacionados con la emisión de facturas apócrifas, omisión de ingresos o irregularidades en la contabilidad de sus negocios.
- Pymes y Grandes Empresas: Organizaciones que enfrentan acusaciones por evasión fiscal, lavado de activos o contrabando, así como inspecciones de la AFIP o requerimientos del Banco Central.
- Profesionales: Contadores, abogados y otros especialistas acusados de complicidad en maniobras financieras o fiscales de terceros.
- Particulares: Personas físicas que enfrentan imputaciones por actividades económicas vinculadas a sociedades o empresas bajo su nombre.
¿Cómo Trabajamos en el Estudio Grimaldi & Briganti?
Nuestra metodología se basa en un enfoque estratégico y multidisciplinario. Cada caso es único, y nuestra labor comienza con un análisis detallado de la situación para identificar los puntos clave en los que concentrar la defensa.
Enfoque Estratégico
- Análisis documental: Realizamos un examen exhaustivo de balances, declaraciones juradas, facturas, contratos y cualquier otra documentación relevante para detectar inconsistencias o vulnerabilidades en las acusaciones.
- Revisión técnica: Trabajamos en equipo con contadores, peritos y especialistas para interpretar datos financieros y fiscales, fortaleciendo la defensa desde una perspectiva técnica.
- Cuestionamiento de pruebas: En muchos casos, las imputaciones se basan en informes incompletos o interpretaciones erróneas de las autoridades fiscales, lo cual abre la puerta a su refutación.
Prevención y Compliance
Además de la defensa legal, ofrecemos servicios de compliance preventivo para empresas y pymes. Esto incluye auditorías internas, diseño de políticas corporativas y capacitación para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y prevenir conflictos legales.

¿Qué Ofrecemos a Nuestros Clientes?
En el Estudio Penalista Grimaldi & Briganti, no solo defendemos a nuestros clientes en los tribunales, sino que también los acompañamos en todo el proceso, brindándoles la tranquilidad de estar en manos expertas. Nuestro compromiso incluye:
- Escucha activa y comunicación constante: Sabemos que enfrentar una causa penal puede ser abrumador, por lo que mantenemos un diálogo abierto y transparente con cada cliente.
- Atención personalizada: No trabajamos con una «fábrica de defensas». Cada caso es único y recibe la dedicación que merece, adaptando nuestras estrategias a las necesidades específicas de cada cliente.
- Resultados sólidos: Nuestra experiencia en juicios orales y defensas estratégicas nos permite ofrecer soluciones eficaces incluso en los casos más complejos.
Estrategias Comunes de Defensa
Algunos de los pilares de nuestra defensa incluyen:
- Cuestionamiento de la prueba fiscal: La carga de la prueba recae sobre las autoridades fiscales, quienes deben demostrar con evidencia contundente la comisión del delito. Evaluamos a fondo si dicha carga ha sido cumplida.
- Errores procedimentales: Muchas causas pueden ser anuladas si las autoridades no respetan los procedimientos legales establecidos, como el debido proceso en allanamientos o inspecciones.
- Prueba de buena fe: En algunos casos, los errores fiscales o contables pueden deberse a malentendidos o fallas administrativas, lo cual excluye el dolo necesario para una condena penal.
- Negociación y acuerdos: Cuando es posible, trabajamos en acuerdos que reduzcan las sanciones y eviten conflictos mayores.
¿Por Qué Elegirnos como tus abogados penalistas?
Nuestro estudio se distingue por su enfoque integral y comprometido. Ofrecemos:
- Expertise técnico-jurídico: Contamos con un equipo interdisciplinario de abogados, contadores y peritos con experiencia en causas económicas y tributarias.
- Atención inmediata y personalizada: Garantizamos respuestas rápidas y adaptadas a las necesidades de cada cliente.
- Compromiso ético y profesional: Nos guiamos por la transparencia y la dedicación en cada caso, asegurándonos de que nuestros clientes comprendan cada etapa del proceso.
Preguntas Frecuentes sobre Derecho Penal Económico y Tributario
¿Qué es el Derecho Penal Económico y Tributario?
Es una rama del derecho que aborda delitos relacionados con el sistema económico y fiscal, como la evasión de impuestos, el lavado de activos, el contrabando y el fraude fiscal. Su objetivo es proteger el orden económico y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
¿Qué consecuencias legales tiene cometer un delito tributario o económico?
Las sanciones pueden incluir multas, inhabilitaciones para ejercer actividades comerciales o profesionales, e incluso penas privativas de la libertad, dependiendo de la gravedad del delito. En el caso de empresas, también puede haber repercusiones reputacionales graves.
¿Qué hago si me imputan por un delito fiscal o económico?
Es fundamental contactar de inmediato a un abogado especializado en Derecho Penal Económico y Tributario. Una defensa oportuna puede prevenir errores legales iniciales, cuestionar la validez de la acusación y proteger tus derechos.
¿Cómo sé si estoy cometiendo un error fiscal que podría derivar en un delito?
En muchos casos, las irregularidades fiscales no son intencionales. Para prevenir conflictos, es recomendable contar con auditorías regulares y asesoramiento de un equipo especializado en cumplimiento normativo (compliance).
¿Qué servicios ofrece Grimaldi & Briganti en esta área?
Nuestro estudio ofrece:
- Defensa en casos de evasión fiscal, lavado de activos, contrabando y otros delitos económicos.
- Auditorías preventivas y servicios de compliance para empresas y pymes.
- Asesoramiento integral para regularizar situaciones fiscales.
- Representación en inspecciones y litigios con la AFIP u otras autoridades.
¿Qué diferencia a Grimaldi & Briganti de otros estudios?
Nos destacamos por nuestro enfoque personalizado, atención inmediata y estrategias innovadoras. Además, combinamos conocimientos jurídicos con experiencia técnica gracias a nuestro equipo interdisciplinario de abogados y contadores.
Es fundamental tener un abogado penalista de tu confianza, siempre.
¿Qué debo hacer si mi empresa es objeto de una inspección fiscal o allanamiento?
Es importante mantener la calma y contactar a un abogado de inmediato. En nuestro estudio, tenemos experiencia en asesorar a empresas durante inspecciones y allanamientos para garantizar el respeto de sus derechos.
¿Qué es el compliance y cómo puede ayudarme?
El compliance consiste en implementar políticas y procedimientos internos para asegurar que tu empresa cumpla con la normativa legal vigente. Esto puede prevenir delitos tributarios y económicos, además de proteger la reputación de tu organización.
¿Qué tipo de clientes atiende Grimaldi & Briganti?
Defendemos a particulares, profesionales, pymes y grandes empresas, adaptando nuestras estrategias a las necesidades específicas de cada cliente.
¿Cuánto tiempo puede durar un proceso penal tributario?
La duración depende de la complejidad del caso, pero generalmente este tipo de procesos tiende a extenderse por meses o años. Por eso, es clave contar con una defensa experta que agilice el procedimiento y garantice una resolución favorable.
¿Puedo regularizar mi situación fiscal antes de enfrentar una causa penal?
En muchos casos, es posible. En el Estudio te asesoramos para resolver conflictos fiscales antes de que escalen a la instancia penal, minimizando riesgos y sanciones.
Contacto
En el Estudio Penalista Grimaldi & Briganti, estamos listos para ayudarte en cualquier asunto relacionado con el Derecho Penal Económico y Tributario. Si enfrentás una imputación, querés prevenir problemas legales o necesitás asesoramiento especializado, no dudes en contactarnos.
Podés encontrarnos en nuestras oficinas:
- Belgrano: Mscal. A. J. Sucre 2512, 2°A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- La Lucila: Salta 3503, GBA Norte.
También podés escribirnos a info@grimaldibriganti.com o llamarnos al +54 9 11 4190-8026.
Brindamos una atención personalizada y confidencial para ofrecerte la mejor solución legal. ¡Estamos para defenderte!